Автор: Чумарин И.Г.
Экспедиторы по перевозке грузов попадают под действие постановления Государственного Комитета Совета министров СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 28 декабря 1977 года № 447/24 «Об утверждении перечня должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми предприятием, учреждением, организацией могут заключаться письменные договоры о полной материальной ответственности за необеспечение сохранности ценностей, переданных им для хранения, обработки, продажи (отпуска), перевозки или применения в процессе производства, а также типового договора о полной индивидуальной материальной ответственности (с дополнением от 14 сентября 1981 года)». Кроме товарных грузов, им нередко доверяются также и денежные средства.
Кражи и присвоение товара или денег экспедитор мошенник производит по нескольким типичным схемам:
- При получении товара на складе поставщика вступает в сговор с приемосдатчиком и оставляет часть товара на складе с целью дальнейшего хищения или присвоения. Экспедитор отмечает при этом 100% получения товара, но впоследствии фальсифицирует приходные документы.
- В пути следования в сговоре с водителем (охранником) отгружает часть товара «налево», при наличии договоренности с приемосдатчиком на складе своей фирмы подделывает документы.
- В сговоре с водителем (охранником) отгружает весь груз «налево», инсценируя таким образом ограбление;
- При доставке товара со склада поставщика на склад своей фирмы в сговоре с приемосдатчиком склада фальсифицируют приходные документы, отмечая 100% поставку, в то время как часть товара уже отсутствует в транспорте (оставлена на складе поставщика или похищена при доставке);
- Наводит преступную группу с целью нападения в пути следования на свой транспорт, входя затем в долю;
- Изымает товар в пути следования;
- Подменяет качественный товар пересортицей, т.е. товаром в сходной упаковке, но худшего качества и более низкой стоимости или браком;
- В сговоре с приемосдатчиком склада своей фирмы оставляет в транспорте часть товара, предназначенного к хищению, который вывозит после оприходования (коррумпированный охранник выпускает с территории объекта транспорт с утаенным товаром, а приемосдатчик отмечает 100% приход).
- Присваивает в сговоре с сотрудниками склада товар, от которого отказался клиент (брак, пересортица и пр.)
- Присваивает деньги, полученные за доставленный клиенту товар (либо просто ворует и скрывается, либо инсценирует потерю или нападение);
- В сговоре с клиентом отмечают в документах меньшее количество товара, чем реально принято (ложный недогруз), возлагая вину на склад. При этом клиент получает деньги за «недопоставленный» товар, экспедитор получает «бонус» от клиента.
- производите тщательный отбор сотрудников на должности, связанные с материальной ответственностью, перевозкой грузов и получением денег с розничных клиентов;
- используйте для проверки честности дополнительные инструменты типа Информационной службы «Ресурсы Лояльности»;
- требуйте от экспедиторов безусловного выполнения правил и процедур приемки товара от поставщиков по количеству и качеству;
- обеспечьте участие в приемке товара двух и более лиц с разных подразделений, которые ставят свои подписи в приходной документации;
- страхуйте ценный груз в пути, пусть страховая компания разбирается, имело место ограбление или его инсценировка;
- отслеживайте уровень благосостояния экспедиторов и других материально ответственных лиц при обнаружении недостач;
- установите полный контроль за выезжающим с территории склада транспортом, введите дополнительные разрешения на вывоз товарно-материальных ценностей;
- запретите экспедиторам вести переговоры с клиентами об условиях оплаты, требуйте в случае неуплаты возврата товара от клиента на склад;
- проводите проверочные мероприятия;